Статьи по теме :
Возможно, Гусинский также будет допрошен по этому делу. Впрочем, в редакции "Маарив" заявляют, что им ничего не известно об этом деле.
По данным полиции, через банк проходили сотни миллионов долларов темного происхождения.
Ранее в воскресенье полиция арестовала 22 сотрудников банка и связанных с ним компаний. Допрошено по этому делу будет еще 200 сотрудников. Предполагается, что в афере принимали участие около 45 бизнесменов и топ-менеджеров банка. Возможно, в отмывании денег участвовало представительство банка во Франции.
Как стало известно Курсору, в сфере расследования находятся также известный российский и американский банки.
| А также : | Право Общество |