В Германии задержан топ-менеджер судоходной компании "Волготанкер" Илья Кацнельсон, сообщает Интерфакс со ссылкой на следственный комитет при прокуратуре по Самарской области.
Арестованный подозревается в мошенничестве, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями, повлекшим за собой тяжкие последствия. Сейчас следователи готовят документы для его экстрадиции в Россию.
В феврале Великобритания отказала Генпрокуратуре России в выдаче исполнительного директора управляющей компании "Волготанкер-АМС" Андрея Азарова, заочно обвиняемого в мошенничестве и легализации криминальных доходов. Верховный суд Великобритании принял это решение после того, как Россия отозвала кассацию на постановление суда округа Вестминстер, посчитавшего требования российской стороны политически мотивированными.
Проблемы у "Волготанкера" появились одновременно с "ЮКОСом". Нефтяная компания была крупнейшим клиентом пароходства и контролировала около 60 процентов его акций. В 2000 году этот пакет был продан менеджерам "Волготанкера". Однако прокуратура установила, что топ-менеджеры компании добились незаконного возмещения НДС за 1999-2005 годы на сумму около 988 миллионов рублей. В ходе дальнейшего расследования претензии возросли до 9,5 миллиарда. По версии следствия, компания, выставляя себя перевозчиком грузов, получала возмещение НДС из бюджета, хотя в реальности перевозчиком не была, а лишь сдавала в аренду суда аффилированным с нею компаниям.
В отсутствие топ-менеджеров компании Самарский областной суд рассмотрел дело главного бухгалетера "Волготанкера" Любови Базильской, руководителя службы безопасности компании Евгения Артюхова, начальника отдела судоходной политики Юрия Исаичева и руководителя самарского филиала пароходства Владимира Корякова. В октябре 2007 года Артюхов и Исаичев получили условные сроки, Базильская была осуждена на шесть лет, а Коряков получил семь лет колонии строгого режима. Само пароходство с июня 2007 года находится в процессе банкротства.
В начале февраля стало известно, что российские власти добиваются выдачи проживающего в Великобритании предпринимателя Юрия Никитина, который ранее работал в петербургской судоходной компании "Совкомфлот".
Группа компаний "Волготанкер" - крупнейшее в Европе транспортное объединение в области перевозок наливных грузов. Группа объединяет 12 компаний в России и за рубежом. Флот "Волготанкера" насчитывает 353 судна и состоит из танкеров, нефтерудовозов, барж и вспомогательного флота различного назначения. Помимо транспортного направления предприятия Группы оказывают услуги по обслуживанию флота, судостроению и судоремонту.
