В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов "Кубани" приостановлены.

Как сообщалось ранее, на счет в банке "Кубань" были переведены 1,25 млрд рублей, которые неизвестные злоумышленники попытались похитить из Пенсионного фонда России 13 ноября. В этот день вечером со счета ПФР в Центробанке, предназначенного для строительных и проектных работ, по поддельным платежным поручениям были списаны 1,25 миллиарда рублей для "ремонта объектов инфраструктуры ПФР", уточняют "Ведомости" со ссылкой на источник в МВД. Эти деньги поступили на счет фирмы "Спецтехпром" в банке "Кубань". Оттуда почти 550 миллионов рублей были перечислены в "Дойче банк" и затем пятью траншами — в кипрский Marfin Popular bank. Еще 700 миллионов "Кубань" перечислила в Промбанк в адрес ООО "Арабеск", рассказал собеседник издания.

Центробанк начал срочную проверку "Кубани" на предмет сомнительных операций. Ради этого все руководители надзорного блока ЦБ, находящиеся на выездном семинаре в Анапе, были срочно вызваны в Москву, сообщил "Ведомостям" источник в банковской среде.

Источники издания сообщают, что "Кубань" недавно поменяла владельца, и не исключают, что эта сделка могла быть подготовкой к мошеннической операции. Несколько лет банком руководила Марина Бурова, но три месяца назад банк был продан и ключевые управленцы его покинули, а во главе "Кубани" встал Владимир Засорин.

"Ведомости" отмечают, что о банке "Кубань" известно очень немного и у него нет даже собственного сайта. Банк существует с 1989 года, его активы составляют 223 миллиона рублей, капитал - 42 миллиона рублей. Он не входит в систему страхования вкладов. Банк "Кубань" упоминался в разоблачительных записках осужденного банкира Алексея Френкеля среди тех банков, которые ЦБ не принял в систему страхования вкладов без всяких формальных оснований, а только из-за подозрений в причастности к отмыванию денег.

версия для печати

Дословно :

Павел Медведев, депутат Госдумы, член Национального банковского совета

Если банк принимает подозрительные деньги, он может быть виноват в том, что не сообщил об этом в Росфинмониторинг. Пассивная вина, когда банк проморгал или намеренно не заметил подозрительную операцию.

"Ведомости", 19.11.2009